تبييض الأموال.. 12 دولة أفريقية تحت المراقبة
لمياء أمحين: صحافية متدربة
أفاد التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI) ان 12 دولة أفريقية لا تزال تحت المراقبة المشددة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل هذه الدول بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، مالي، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، وتنزانيا.
وفقًا للتقرير، رغم الإصلاحات المنفذة، تستمر هذه الدول في مواجهة تحديات كبيرة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. منذ إدراجها على القائمة الرمادية في فبراير 2024، حيث اتخذت هذه البلدان عدة خطوات لتعزيز أطرها القانونية والتنظيمية.
شملت الإجراءات المتخذة تكثيف الإشراف على القطاعات المالية وغير المالية، وتحسين التعاون الدولي. كما سجلت بعض الدول تقدمًا ملحوظًا، حيث قامت بوركينا فاسو بتحسين إجراءات الإعلان عن النقد عبر الحدود، بينما عززت نيجيريا آليات نشر المعلومات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب.
وتدعو مجموعة العمل المالي إلى مزيد من الإصلاحات، مؤكدة على ضرورة تشديد الإشراف على المؤسسات المالية عالية المخاطر وتكثيف التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشددت المجموعة على أهمية تحسين الوصول إلى معلومات المستفيدين الحقيقيين، مشيرة إلى نجاح بعض الدول الأفريقية، مثل المغرب، في الخروج من القائمة الرمادية
في ختام التقرير، أقرت مجموعة العمل المالي بالجهود المبذولة، لكنها أكدت على ضرورة استمرار العمل لتحقيق إدارة أكثر شفافية وأمانًا للتدفقات المالية، معتبرة ذلك أمرًا ضروريًا للاستقرار الاقتصادي والأمن الدولي
