غسيل الأموال..مجموعة العمل المالي تضم الجزائر إلى القائمة الرمادية

ضمت مجموعة العمل المالي، الجزائر، إلى القائمة الرمادية الخاصة بغسيل لأموال، والتي تهم الدول الذي لا تلتزم بكل كامل بالضوابط المتعلق بمكافحة هذا النشاط غير الشرعي، حسب ما جرى إعلانه اليوم الجمعة.

وأضافت مجموعة العمل المالي GAFI كلا من الجزائر وأنغولا والكوت ديفوار ولبنان إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بمراقبة الدول التي لا تمتثل بالكامل للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية AFP.

وفي آخر تحديث لها، جرى حذف السنغال من هذه القائمة التي توصف بأنها “قائمة المراقبة المعززة” بعد اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس هذا الأسبوع، ولم تُضَف أي دولة إلى “القائمة السوداء” للمجموعة.