تطورات مهمة في ملف النصب على مستثمرين أمريكيين بالمحمدية

إعلام تيفي

يرتقب أن تنتهي التحقيقات بخصوص الشكاية الأولى لمستثمر أمريكي كان قد توجه بها إلى وكيلة الملك بالمحمدية، خاصة وأن المستثمرين الأمريكيين عززوا شكاياتهم بتقارير خبرات عقارية وأخرى حسابية صادرة عن خبراء متخصصين في المنازعات بين الشركاء في شركة تجارية قبل أن تحال المسطرة على السيدة وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية لتتخد ما تراه مناسبا في مواجهة المشتكى به بسبب أفعاله الخطيرة الماسة بشكل كبير بالأمن الاقتصادي وصورة وجادبية المغرب كوجهة للاستثمارات خاصة الأمريكية.

كما أنه من المنتظر أن تتقدم مجموعة من الشركات والحرفيين أيضا بشكاية إلى السيدة وكيلة الملك في مواجهة نفس الشخص من أجل النصب وعدم تنفيذ عقود بخصوص بناء عمارة بالحي الصناعي زناتة الذين لم يؤدي لهم مستحقاتهم.

وكان قد تقدم مستثمر أمريكي بشكاية إلى وكيل الملك بالمحمدية من أجل النصب وخيانة الأمانة وأفعال جنائية أخرى.
وبحسب بعض المصادر، فإن المستثمرين الأمريكيين، كانوا يعملون على خلق مشاريع بمبالغ مهمة في قطاعي الصحة والعقار، إلا أنهم اكتشفوا تورط المشتكى به في إدارة غير قانونية للممتلكات والأموال.

بعد البدء في المشروع، لاحظ المستثمرون الأمريكيون سلوكيات مشتبه بها تضر بمصالح الشركة وبأموالهم الشخصية، بما في ذلك المغالاة في القيم العقارية والمالية وتصرفات مشبوهة في تسيير العمليات المالية أثبتوها بواسطة خبرات.
كما تم اكتشاف أن المشتكى به أسس شركات جديدة بأسماء واختصاصات متشابهة، وقام بتعاملات مالية مشبوهة منذ عام 2020.
وتتضمن الشكاية التي وضعها المستثمرون الأمريكيون بين يدي السيدة وكيلة الملك بالمحمدية تهمًا جنائية متعددة ضد المشتكى به موضوع الشكاية عدد 1889/3101/2024، بما في ذلك تورطه في التصرف في أموال الشركة بسوء نية، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها، وإغراقها بالديون والنزاعات القضائية والتلاعب بالضرائب والسحب النقدي.

هذا ومن المتوقع أن يتم إجراء التحريات من قبل الشرطة القضائية لدرك المحمدية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدالمتورطين.

يشار أيضا أنه وبعد التحريات التي أجراها المستثمرون الأمركيون المشتكون اكتشفوا أيضا أن المشتكى به استحود على حصص الشركة الأمريكية الأم المسماة “أطلس” في شركة مغريية تسمى FMS بحيث عمد المشتكى به إلى تفويت حصص الشركة الأمريكية لنفسه بنفسه عبر عقد جمع عام استثنائي وهمي، وقطع أية علاقة بها مما تسبب لهذه الشركة والمساهمين فيها في أضرار ومشاكل خطيرة مع إدارة الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستنادا إلى ذلك من المنتظر أن تتقدم هذه الشركة الأمريكية بدورها بشكاية جديدة تنظاف إلى الشكايات القديمة في مواجهة المعني بالأمر الذي أضر كثيرا بصورة المغرب وفرمل بسلوكه المخالف للقانون مجموعة من الاستثمارات المرتبطة بمجال الصحة مع آخر ما استجد من تكنولوجيا في هذا المجال.