الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

شبهات تبييض أموال عبر الاستيراد والتصدير تُفجر افتحاصاً بالدار البيضاء وأكادير

حسين العياشي باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، افتحاصاً دقيقاً لأنشطة شركتين متخصصتين في الاستيراد والتصدير بكل من الدار البيضاء وأكادير، وذلك عقب توصلها بتصريحات بالاشتباه من المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تتعلق بمحاولات محتملة لتبييض مبالغ مالية ضخمة عبر ما وُصف بـ”الأرباح الوهمية”. وبحسب مصادر مطلعة، فقد اعتمدت عملية الافتحاص على مؤشرات اشتباه استخلصها مراقبو الهيئة من تحليل معطيات جبائية وجمركية باستعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي. هذا التحليل كشف عن تناقضات واضحة بين الأرباح المصرح بها من طرف الشركتين وحجم معاملاتهما الفعلي، فضلاً عن الفارق الكبير بين القيم السوقية للسلع المستوردة والأسعار المصرح بها. شملت التحقيقات، وفق…