تبييض الأموال

تبييض الأموال.. 12 دولة أفريقية تحت المراقبة

لمياء أمحين: صحافية متدربة أفاد التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI) ان 12 دولة أفريقية لا تزال تحت المراقبة المشددة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل هذه الدول بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، مالي، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، وتنزانيا. وفقًا للتقرير، رغم الإصلاحات المنفذة، تستمر هذه الدول في مواجهة تحديات كبيرة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. منذ إدراجها على القائمة الرمادية في فبراير 2024، حيث اتخذت هذه البلدان عدة خطوات لتعزيز أطرها القانونية والتنظيمية. شملت الإجراءات المتخذة تكثيف الإشراف على القطاعات المالية وغير المالية، وتحسين التعاون الدولي. كما سجلت بعض الدول…