تبييض الأموال
-
الأخبار الرئيسية
289 حكمًا في سنة واحدة.. القضاء يُشدد الخناق على تبييض الأموال
حسين العياشي عرفت العدالة الجنائية بالمغرب تحولًا لافتًا في تعاطيها مع جرائم الفساد المالي وتبييض الأموال خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن لم يتجاوز عدد الأحكام الصادرة في هذا المجال ثمانية أحكام فقط بين سنتي 2008 و2017، سجلت سنة 2024 وحدها صدور 289 حكمًا، انتهى أغلبها بالإدانة وعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي الثامن لرئاسة النيابة العامة. التقرير، المؤرخ للسنة القضائية 2024، يضع تخليق الحياة العامة وحماية المال العام ضمن أولويات السياسة الجنائية الوطنية، مسجلًا تصاعدًا واضحًا في نجاعة تدخل النيابات العامة في تعقب الفساد وتجفيف منابعه، مدعومة بإطار قانوني أكثر صرامة وخبرة قضائية متراكمة. ومن…
-
الأخبار الرئيسية
تقرير دولي: المغرب يواجه تحديات كبيرة في مكافحة غسيل الأموال
حسين العياشي في تقريره السنوي لعام 2025، كرّس معهد بازل للحكامة تقديراته لمستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم، مجدداً تصنيف الدول وفق مؤشره الشامل “Basel AML Index”. وفي خضم هذه الخرائط الدولية التي ترسم واقع مكافحة الجرائم المالية، جاء المغرب في المرتبة المائة عالميًا من أصل 177 دولة وجزيرة قضائية شملها ترتيب العام الحالي، محققاً درجة مخاطر بلغت 5.04 من 10، ما يضعه في خانة الدول ذات المخاطر المتوسطة في مواجهة هذه الآفة المالية الخطيرة. يعكس هذا التصنيف، الذي يصدر عن مؤسسة مستقلة معتمدة على مؤشرات دولية متعددة، واقعاً مزدوجاً: من جهة، لا يزال المغرب معرضاً لتحديات جوهرية…
-
الأخبار الرئيسية
تبييض الأموال.. 12 دولة أفريقية تحت المراقبة
لمياء أمحين: صحافية متدربة أفاد التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI) ان 12 دولة أفريقية لا تزال تحت المراقبة المشددة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل هذه الدول بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، مالي، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، وتنزانيا. وفقًا للتقرير، رغم الإصلاحات المنفذة، تستمر هذه الدول في مواجهة تحديات كبيرة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. منذ إدراجها على القائمة الرمادية في فبراير 2024، حيث اتخذت هذه البلدان عدة خطوات لتعزيز أطرها القانونية والتنظيمية. شملت الإجراءات المتخذة تكثيف الإشراف على القطاعات المالية وغير المالية، وتحسين التعاون الدولي. كما سجلت بعض الدول…