غسيل الأموال
-
الأخبار الرئيسية
غسيل الأموال عبر الهدايا الرقمية.. ظاهرة جديدة تثير الجدل في المغرب
اعلام تيفي تشهد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق “تيك توك”، طفرة غير مسبوقة في تداول الهدايا الرقمية بين المستخدمين المغاربة، ما فتح الباب أمام تساؤلات جدية حول خلفيات هذا النشاط الافتراضي، واحتمال ارتباطه بعمليات تبييض أموال رقمية أو تحويلات مالية خارج القنوات الرسمية. من ترفيه بريء إلى شبهات مالية خلال بث مباشر لا يتجاوز نصف ساعة، بات بعض صانعي المحتوى في المغرب يتلقون هدايا افتراضية مثل “ورود”، “أسود”، و”سمك”، تصل قيمتها أحيانًا إلى أكثر من 300 دولار من حسابات مجهولة.ورغم أن الظاهرة تبدو للوهلة الأولى تفاعلاً عاديًا من جمهورهم، فإن خبراء في الاقتصاد الرقمي يحذرون من أنها قد تخفي وراءها…
-
الأخبار الرئيسية
الجرائم المالية وغسيل الأموال..مصالح الأمن تصادر أزيد من 300 مليون درهما خلال 2024
إعلام تيفي صادرت المديرية العامة للأمن الوطني، حوالي 332 مليون درهم، منها حوالي 102 مليون درهم حُجزت في إطار قضايا غسل الأموال، في حين تم ضبط أوراق مالية مزورة من العملة الصعبة بقيمة ناهزت 175 ألف دولار أمريكي وحوالي 400 ألف يورو. وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلة عملها خلال سنة 2024، أنه، في الشق المتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.…
-
الأخبار الرئيسية
حجم التداول ب”الكاش” يثير مزيدا من المخاوف من مخاطر الغش وغسل الاموال
بشرى عطوشي يطرح ارتفاع حجم التعامل ب” الكاش” المتداول في المغرب تحديات كثيرة، حيث يعبّر البعض عن التخوف من مخاطر الغش وغسل الأموال وانتشار القطاع غير الرسمي. ويتجلى أن 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة هي فئة 200 درهم، حيث يتم كنزها، ما يحرم الاقتصاد من تمويلات مهمة ويخلق خصاصا في السيولة لدى البنوك. ويرى مراقبون أن “الكاش” يتمدد مع التضخم الذي كان بلغ 6.1% العام الماضي، قبل أن يتراجع في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.7%، غير أن آخرين يتصورون أن التمسك بالتعامل بالكاش ظاهرة ثابتة في سلوك الأسر والتجار بالمغرب، حيث يحرصون على أنه متاح…
-
الأخبار الرئيسية
بنك المغرب يعاقب بنوكا وشركات تمويل بسبب مخالفات متعلقة بغسل الأموال
إعلام تيفي أصدر بنك المغرب عقوبات في حق بنوك وشركات تمويل، بسبب الإخلال بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الضرورية المعمول بها في القطاع البنكي. واتخذ بنك المغرب إجراءات مختلفة همت 16 إجراء، 12 منها تأديبية و4 عبارة عن غرامات مالية. وحسب نبيل بدر، مدير مساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب، الذي أكد خلال ندوة صحافية عقدت لتقديم حصيلة مراقبة النشاط البنكي، فقد همت المؤاخذات الإخلال بالتدابير الاحتياطية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمراقبة الداخلية والحكامة إضافة إلى الإخلال بحقوق الزبناء. وأشار إلى أن فرق البنك المركزي أنجزت عددا من المهام الرقابية الميدانية وقفت على بعض المخالفات، سواء تعلق الأمر…