مجموعة الخير

إحالة 17 متهما بينهم مستشارة جماعية في قضية “مجموعة الخير ” على المحاكمة

إعلام تيفي   قرر قاضي التحقيق بابتدائية طنجة، إحالة ملف 17 متهماً في قضية النصب الكبرى “مجموعة الخير” على المحاكمة، بعد تكييف التهم الموجهة إليهم على أنها جنح، مع تحديد موعد للجلسة الأسبوع المقبل. يأتي هذا بعد أشهر من التحقيقات التي طالت المتهمين، حيث يواجهون تهمًا تتعلق بالاحتيال المالي وتبديد أموال الغير، في قضية أثارت الكثير من الجدل والاهتمام بسبب حجم الأموال المعنية وعدد المتضررين. ويستمر التحقيق مع ثلاثة متهمين آخرين على ذمة القضية نفسها، حيث تعمل السلطات على استكمال جميع الأدلة والإجراءات اللازمة لتقديمهم للمحاكمة. وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية قد أمر، أول أمس الأربعاء، بإيداع المستشارة الجماعية…

قضية مجموعة الخير تدخل في منعطف جديد

حسين العياشي: صحافي متدرب ألقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية القبض على زعيمة “مجموعة الخير” وزوجها يوم الأحد 22 شتنبر 2024 في محطة القطار بطنجة، وذلك بعد فرار دام لأشهر، على إثر واقعة الاحتيال التي شهدتها مدينة طنجة، والتي تعتبر واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ المملكة. وكشفت التحقيقات حول “مجموعة الخير” عن عملية هرمية ضخمة استهدفت ما يقرب ألف ضحية، وجمعت أكثر من 720 مليون درهم. بدأت هذه الأحداث في فبراير 2022، وتورطت فيها نساء بدأن الترويج لفكرة (TONTINE) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تحولت إلى ما يشبه شبكة هرمية على طريقة “برني مادوف”، أكبر محتال في القرن…

مدبرة مجموعة الخير في قبضة الشرطة بطنجة

إعلام تيفي أسفرت الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية عن توقيف المدعوة “يسرى”، رئيسة مجموعة “الخير”، والمديرة المدبرة لها، والمشتبه في كونها الفاعل الرئيسي في عمليات نصب على عدد من المواطنين. وتم توقيف المشتبه فيها في محطة القطار فائق السرعة “TGV” بطنجة، حيث كانت تحاول الهروب بعد أن تورطت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من ضحاياها. وتستمر التحقيقات مع المعنية بالأمر تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة في مدينة طنجة، للكشف عن تفاصيل أخرى مرتبطة بالقضية، وتحديد ما إذا كان هناك متورطون آخرون في هذه الأنشطة الإجرامية.