مجموعة العمل المالي
-
إقتصاد
غسيل الأموال..مجموعة العمل المالي تضم الجزائر إلى القائمة الرمادية
إعلام تيفي/ وكالات ضمت مجموعة العمل المالي، الجزائر، إلى القائمة الرمادية الخاصة بغسيل لأموال، والتي تهم الدول الذي لا تلتزم بكل كامل بالضوابط المتعلق بمكافحة هذا النشاط غير الشرعي، حسب ما جرى إعلانه اليوم الجمعة. وأضافت مجموعة العمل المالي GAFI كلا من الجزائر وأنغولا والكوت ديفوار ولبنان إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بمراقبة الدول التي لا تمتثل بالكامل للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية AFP. وفي آخر تحديث لها، جرى حذف السنغال من هذه القائمة التي توصف بأنها “قائمة المراقبة المعززة” بعد اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس هذا الأسبوع، ولم تُضَف أي دولة إلى “القائمة السوداء” للمجموعة.
-
الأخبار الرئيسية
تبييض الأموال.. 12 دولة أفريقية تحت المراقبة
لمياء أمحين: صحافية متدربة أفاد التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI) ان 12 دولة أفريقية لا تزال تحت المراقبة المشددة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل هذه الدول بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، مالي، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، وتنزانيا. وفقًا للتقرير، رغم الإصلاحات المنفذة، تستمر هذه الدول في مواجهة تحديات كبيرة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. منذ إدراجها على القائمة الرمادية في فبراير 2024، حيث اتخذت هذه البلدان عدة خطوات لتعزيز أطرها القانونية والتنظيمية. شملت الإجراءات المتخذة تكثيف الإشراف على القطاعات المالية وغير المالية، وتحسين التعاون الدولي. كما سجلت بعض الدول…