الرهانات الرياضية

الرهانات الرياضية والبيع الهرمي ضمن المخاطر المرتبطة لغسيل الأموال

إعلام  تيفي/ تقرير  كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن دخول تصنيفات جديدة ضمن دائرة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، تشمل الرهانات الرياضية، البيع الهرمي، والأصول الرقمية مثل العملات المشفرة، ما يعكس توسعًا واضحًا في نطاق التحديات المالية المعاصرة. وأكد تقرير الهيئة لسنة 2024 أن الإصلاح الشامل للمنظومة القانونية دفع إلى إعداد مسودة مشروع قانون لمراجعة القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعتمد هذا المشروع نصًا تشريعيًا موحدًا يراعي مبدأ وحدة الموضوع، ويستهدف معالجة الثغرات المتبقية استعدادًا للجولة الثالثة من التقييم المتبادل. وتابعت الهيئة أنها أعدت ورقة تفصيلية تعمل كخارطة طريق قانونية، تحدد بدقة مواطن القصور التي يجب معالجتها،…